Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Завод "Инвертор"
27.12.2017 08:55


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Завод "Инвертор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Инвертор"

1.3. Место нахождения эмитента: 460048, Российская Федрация, г. Оренбург, пр. Автоматики, д. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1025600884583

1.5. ИНН эмитента: 5609003039

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02378-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19868

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ

общего собрания участников (акционеров)

Акционерного общества «Завод «Инвертор»

ОГРН 1025600884583, 460048, г Оренбург, проезд Автоматики, дом 8

г. Оренбург «25» декабря 2017 года

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «30» ноября 2017 года

Дата проведения общего собрания: «25» декабря 2017 года

Место проведения общего собрания: г. Оренбург, проезд Автоматики, дом 8

Время начала регистрации акционеров: 14-00 часов «25» декабря 2017 года.

Время окончания регистрации акционеров: 14-43 часов «25» декабря 2017 года.

Время открытия общего собрания акционеров: 14-30 часов «25» декабря 2017 года.

Время начала подсчета голосов: 14-45 часов «25» декабря 2017 года.

Время закрытия общего собрания акционеров: 14-47 часов «25» декабря 2017 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.3). Номер государственной регистрации и дата 1-03-02378-E от 28.09.2007 г. Номинал 20 (руб.). Всего 1 680 276 (шт.)

Повестка дня общего Собрания:

1. Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Инвертор»

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Котенева О.Г.

Советом директоров АО «Завод «Инвертор» от 01.11.2017 года (протокол заседания Совета директоров от 01.11.2017 года) установлено, что подтверждение принятия решений на внеочередном общем собрании акционеров и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется путем нотариального удостоверения, на основании подп.2 п.3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30.11.2017 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «Завод «Инвертор» зарегистрировано 366 (триста шестьдесят шесть) акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями Общества в количестве 1 680 276 штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленном по данным реестра акционеров Общества на 30.11.2017 года, - 1 680 276 штук.

По вопросу повестки дня Общего собрания

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 1 505 577 (один миллион пятьсот пять тысяч пятьсот семьдесят семь) шт. обыкновенных именных акций Общества, в том числе по доверенности – 2 (два) акционера, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

На заседании Общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» присутствуют акционеры, обладающие в сумме 89, 60 % акций от общего числа голосующих акций, составляющих уставный капитал АО «Завод «Инвертор».

Кворум для принятия решений имеется.

Бюллетени для голосования вручены под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшимся для участия в данном собрании акционеров, в соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При определении кворума учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров и во время проведения собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Подведены итоги регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании на момент начала проведения Собрания.

1. ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров М.А. Ярцеву

Об избрании членов Совета директоров АО «Завод «Инвертор»

На основании требований Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», кандидаты в Совет директоров Общества, могут быть выдвинуты акционером, владеющим более 2 % акций Общества, на основании письменного предложения поступившего в Общество в порядке и сроки, установленные действующим законодательством об акционерных обществах.

От всех кандидатов получено согласие на участие в выборах в члены Совета директоров.

Со списком кандидатов, а также сведениями о них, акционеры могли ознакомиться в ходе подготовки к данному собранию акционеров.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Бюллетень, не подписанный участником собрания, считается недействительным.

Предложено включить в бюллетень для голосования на данном собрании акционеров следующих кандидатов:

№ Ф.И.О. кандидата

1. Минц Игорь Борисович

2. Пинтус Сергей Николаевич

3. Тартаковская Ольга Глебовна

4. Сорокин Георгий Константинович

5. Ященко Александр Евгеньевич

6. Носков Дмитрий Александрович

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров М.А. Ярцеву о том, что в 14:43 час. завершено обсуждение вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор» и закончена регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Всем участникам собрания предоставляется время для голосования по вопросу повестки дня.

14 часов 43 минут – время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Голосование.

14 часов 45 минут - время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания.

Секретарь подвел итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 1 Повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Инвертор» и итоги голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания составляет: 1 680 276 шт.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров общества» - 10 081 656.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 9 033 462, что составляет 89, 60% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

На момент начала подсчета голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания получены бюллетени № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 9 033 462 кумулятивных голосов, что составляет 100% от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Общее количество бюллетеней, поступивших в счетную комиссию, в т.ч.: штук голосов

2 9 033 462

Бюллетени, обнаруженные при вскрытии урн для голосования 2 9 033 462

Бюллетени для голосования, признанные недействительными 0 0

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ

КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

1 Минц Игорь Борисович 1 806 692,4 0 0

2 Пинтус Сергей Николаевич 1 806 692,4

3 Тартаковская Ольга Глебовна 1 806 692,4

4 Сорокин Георгий Константинович 1 806 692,4

5 Ященко Александр Евгеньевич ____

6 Носков Дмитрий Александрович 1 806 692,4

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ Ф.И.О. кандидата

1. Минц Игорь Борисович

2. Пинтус Сергей Николаевич

3. Тартаковская Ольга Глебовна

4. Сорокин Георгий Константинович

5. Носков Дмитрий Александрович

В связи с принятием нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров полномочия Совета директоров, избранного на Годовом общем собрании акционеров 28.06.2017 г. прекращены.

Слушали: председателя внеочередного общего собрания акционеров М.А. Ярцеву о том, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Инвертор» рассмотрен, решение по нему приняты, результаты голосования и принятые решения ОБЪЯВЛЕНЫ (оглашены) на собрании.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Завод «Инвертор» объявляется закрытым.

14 часов 47 минут - время закрытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Инвертор».

Все бюллетени для голосования опечатаны и сданы в архив Общества на хранение.

Председатель

Внеочередного общего собрания акционеров

АО «Завод «Инвертор» ___________________ М.А. Ярцева

Секретарь

Внеочередного общего собрания акционеров

АО «Завод «Инвертор» ____________________ О.Г. Котенева

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Носков

3.2. Дата 27.12.2017г.