Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», на котором принято соответствующее решение: 5 июля 2024г.; - дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО "МЭЗ"Уралэлектро", на котором принято соответствующее решение: 5 июля 2024г. № 2024 (08); - кворум заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», присутствовали 4 члена совета директоров из 5. - результаты голосования: решение принято единогласно: проголосовали "ЗА" все присутствующие на заседании члены совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро». - содержание решения, принятого советом директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»,:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (далее - Общество) в форме заочного голосования с повесткой дня:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (далее - Общество) в форме заочного голосования с повесткой дня:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров
2. Избрание членов Совета директоров
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Об утверждении Устава АО «МЭЗ «Уралэлектро» в новой редакции.
Пункт 33.2.16 Устава изложить в следующей редакции:
«согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, г/п и любых других типов договоров с работниками Общества при сумме вознаграждения свыше 1,5 млн. руб. (в год)»
Пункт 33.2.18 Устава изложить в следующей редакции:
-согласование условий заключения, изменения и прекращения г/п и любых других типов договоров с физическими лицами (не работниками) при размере вознаграждения свыше 3 млн. руб. в течение 1 года
-согласование условий заключения, изменения и прекращения г/п и любых других типов договоров с ИП при размере вознаграждения свыше 5 млн. руб. в течение 1 года
и утвердить Устав АО «МЭЗ «Уралэлектро» (редакция 2024 г.).
1.2. Определить дату фиксации (составления списка) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 16 июля 2024 года,
1.3. Определить:
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 09 сентября 2024 года,
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а, АО «МЭЗ «Уралэлектро»;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции АО «МЭЗ «Уралэлектро»
1.4. Определить, что в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и п. 30,6 Устава Общества функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании АО «МЭЗ «Уралэлектро» осуществляет регистратор Общества - АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275).
1.5. В соответствии с п. 30.1 Устава АО «МЭЗ «Уралэлектро» назначить маркелова Константина Юрьевича председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро», проводимом 09.09.2024г., Димиткину Наталью Александровну - секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро», проводимого 09.09.2024г.
1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (Приложение № 1),
1.7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:
направление заказных писем всем акционерам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.8. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:
направление заказных писем всем акционерам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.9. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (Приложение №1);
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» с проектами решений (Приложение № 2);
1.10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а,с 21 августа 2024 года по 9 сентября 2024 г. с 10.00 по 17.00.
Право на участие о внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г. - права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Обыкновенные именные и привилегированные акции предоставляют право: - право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества; - право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; - право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества; - право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций; - преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами; - право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц; - право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»; - право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению; - право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка; - право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Маркелов
3.2. Дата 05.07.2024г.