Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (далее – Общество) в форме заочного голосования
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года. Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных(гос. рег. № выпуска 1-02-00306-Е).акций АО «МЭЗ «Уралэлектро»
3. Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2024 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а.
4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а
5. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании АО «МЭЗ «Уралэлектро» осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».
6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 16 мая 2024 года.
7. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:
1. Утверждение годового отчета АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ«Уралэлектро»
- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»;
- годовой отчет АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2023 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО «МЭЗ«Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения об аудиторе;
рекомендации Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МЭЗ «Уралэлектро» и порядку его выплаты, и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ Уралэлектро».
10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: ознакомление в офисе АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, с 18 мая 2024г., по 07 июня 2024г., с 09.00 часов до 17:00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Маркелов
3.2. Дата 12.04.2024г.