Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное  общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»<BR>11.04.2023 13:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное  общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2023 год.</P>
<P> Форма проведения: Заочная. </P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2023г.,</P>
<P> повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1). О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества</P>
<P>2). О созыве годового Общего собрания акционеров </P>
<P>3)О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год </P>
<P>4) О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества за 2022 год</P>
<P>5). О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов Общества по акциям и порядку их выплаты и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г. Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00306-E Дата государственной регистрации – 20.07.2001 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Л. Савицкий</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.04.2023г.</P>