Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2025
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (далее – Общество) в форме очного голосования ( с заочным участием)
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 15 мая 2025 года. Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных(гос. рег. № выпуска 1-02-00306-Е).акций АО «МЭЗ «Уралэлектро»
3. Определить:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро», голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: 15 мая 2025 года. Право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» имеют владельцы обыкновенных акций АО «МЭЗ «Уралэлектро».
3. Определить следующее:
- дата проведения заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: 09 июня 2025 года;
- время начала заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: 14 часов 30 минут (местное время);
- время начала регистрации участников заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: 14 часов 00 минут (местное время);
- место регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: Российская Федерация, 462275, Оренбургская область, город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, АО «МЭЗ «Уралэлектро», инженерный корпус, конференц-зал;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования на почтовый адрес – не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро».
4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а
5. Определить, что функции счетной комиссии на заседании годового Общего собрания АО «МЭЗ «Уралэлектро» осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».
6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 18 мая 2025 года.
7. Утвердить повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:
1) Утверждение годового отчета АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2024 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро».
5) Утверждение Аудитора АО «МЭЗ «Уралэлектро»
6) Утверждение Устава АО «МЭЗ «Уралэлектро» в новой редакции.
8. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ«Уралэлектро»
- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»;
- годовой отчет АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2024 год;
- заключение аудитора АО «МЭЗ «Уралэлектро»;
- заключение ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро»;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО «МЭЗ«Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения об аудиторе АО «МЭЗ«Уралэлектро»;
- рекомендации Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МЭЗ «Уралэлектро» и порядку его выплаты, и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года;
- Устав АО «МЭЗ «Уралэлектро» в новой редакции.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ Уралэлектро».
10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ Уралэлектро»: ознакомление в офисе АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, с 19 мая 2025г. по 09 июня 2025г., с 09.00 часов до 17:00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Маркелов
3.2. Дата 11.04.2025г.