Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://emitent.e-disclosure.ru/events/list
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «14» мая 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «08» июня 2023 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества
6. Об отмене утвержденных Общим собранием акционеров 02.06.2009 Положений Общества: об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии, о Генеральном директоре.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 652 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 652 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 589 669
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 589 669 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, следующим образом: 171 772 тыс. руб. направить:
- 7 386 тыс.руб. на формирование резервного фонда в соответствии с п.7.1 Устава Общества;
- 130 944 тыс.руб. на финансовое обеспечение производственного развития общества, в том числе мероприятий по приобретению нового оборудования.;
- 22 000 тыс.руб. на обновление автопарка:
- замена легкового автомобиля Hyundai Tucson (пробег 274 тыс.км.) на автомобиль Toyota RAV 4 – 4 600 тыс.руб.
- приобретение грузового автомобиля КАМАЗ с полуприцепом,20 тн. – 17 400 тыс.рублей
- 1 000 тыс.руб. на социальные расходы;
- 3 000 тыс.руб. - на благотворительные цели;
- 1 000 тыс.руб. - На организацию занятий спортом сотрудников общества, в целях массового привлечения к физической культуре.
- 6 442 тыс.руб. - на выплату дивидендов в размере 39 руб.50 коп. на 1 (одну) привилегированную именную акцию номиналом 158 руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 652 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 652 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 589 669
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 589 669 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, следующим образом: 171 772 тыс. руб. направить:
- 7 386 тыс.руб. на формирование резервного фонда в соответствии с п.7.1 Устава Общества;
- 130 944 тыс.руб. на финансовое обеспечение производственного развития общества, в том числе мероприятий по приобретению нового оборудования.;
- 22 000 тыс.руб. на обновление автопарка:
- замена легкового автомобиля Hyundai Tucson (пробег 274 тыс.км.) на автомобиль Toyota RAV 4 – 4 600 тыс.руб.
- приобретение грузового автомобиля КАМАЗ с полуприцепом,20 тн. – 17 400 тыс.рублей
- 1 000 тыс.руб. на социальные расходы;
- 3 000 тыс.руб. - на благотворительные цели;
- 1 000 тыс.руб. - На организацию занятий спортом сотрудников общества, в целях массового привлечения к физической культуре.
- 6 442 тыс.руб. - на выплату дивидендов в размере 39 руб.50 коп. на 1 (одну) привилегированную именную акцию номиналом 158 руб.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Литвинов Александр Валерьевич
Рябов Андрей Борисович
Панова Анна Игоревна
Атамянов Олег Анатольевич
Савицкий Вадим Леонидович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 261 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 261 600
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 948 345
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Литвинов Александр Валерьевич 588 149
Рябов Андрей Борисович 588 149
Панова Анна Игоревна 588 149
Атамянов Олег Анатольевич 588 149
Савицкий Вадим Леонидович 593 126
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 2 623
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Литвинов Александр Валерьевич
Рябов Андрей Борисович
Панова Анна Игоревна
Атамянов Олег Анатольевич
Савицкий Вадим Леонидович
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Федосеева Екатерина Юрьевна
2. Гринберг Светлана Ивановна
3. Усаева Анна Леонидовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 652 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 652 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 589 669
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Федосеева Екатерина Юрьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 589 669| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Гринберг Светлана Ивановна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 589 669 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Усаева Анна Леонидовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 589 669 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Федосеева Екатерина Юрьевна
2. Гринберг Светлана Ивановна
3. Усаева Анна Леонидовна
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества ООО "Группа Финансы"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 652 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 652 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 589 669
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 589 669| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества ООО "Группа Финансы"
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Отменить утвержденные Общим собранием акционеров 02.06.2009 Положения Общества: об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии, о Генеральном директоре.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 652 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 652 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 589 669
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 588 829 | 99,85755%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 544
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Отменить утвержденные Общим собранием акционеров 02.06.2009 Положения Общества: об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии, о Генеральном директоре.
* Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2022г.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E
Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г.
Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00306-E
Дата государственной регистрации – 20.07.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Савицкий
3.2. Дата 13.06.2023г.