Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2024г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО«МЭЗ «Уралэлектро, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2024г. № 2024 (06);
- кворум заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», присутствовали 5 членов совета директоров из 5.
- результаты голосования: решение принято единогласно: проголосовали "ЗА" все присутствующие на заседании члены совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро».
- содержание решения, принятого советом директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»,:
1)О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год
2) О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества
.1. В соответствии с частью 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Марухин Алексей Валерьевич
2. Рябов Андрей Борисович
3. Панова Анна Игоревна
4. Усаева Анна Леонидовна
5. Маркелов Константин Юрьевич
1.2. В соответствии с частью 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Зеленская Анастасия Константиновна
2. Котов Максим Сергеевич
3. Филькина Оксана Александровна
3) О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества за 2023 год, о размере дивидендов Общества по акциям и порядку их выплаты и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Чистую прибыль АО «МЭЗ «Уралэлектро», полученную по результатам 2023 финансового года в сумме 181,516 млн. руб. направить:
- 170,074 млн. руб. на финансовое обеспечение производственного развития общества, в том числе мероприятий по приобретению нового оборудования.;
- 2, 00 млн. руб. на социальные расходы;
- 3, 00 млн. руб. - на благотворительные цели;
- 6,442 млн. руб. на выплату дивидендов в размере 39 руб. 50 коп. на 1 (одну) привилегированную именная акцию номиналом 158 руб.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.
В связи с принятием решения о выплате дивидендов за 2023 год, устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2024.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.
.
4) 1. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (далее – Общество) в форме заочного голосования
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года. Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «МЭЗ «Уралэлектро»
3. Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2024 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а.
4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а
5. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании АО «МЭЗ «Уралэлектро» осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».
6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»: вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 16 мая 2024 года.
7. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:
1. Утверждение годового отчета АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЭЗ«Уралэлектро»
- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»;
- годовой отчет АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2023 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО «МЭЗ«Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения об аудиторе;
рекомендации Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МЭЗ «Уралэлектро» и порядку его выплаты, и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭЗ Уралэлектро».
10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: ознакомление в офисе АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: город Медногорск, улица Моторная, дом 1а, с 18 мая 2024г., по 07 июня 2024г., с 09.00 часов до 17:00.
В связи с принятием решения о выплате дивидендов за 2023 год, устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2024. Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют владельцы Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г. - права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Обыкновенные именные и привилегированные акции предоставляют право: - право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества; - право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; - право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества; - право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций; - преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами; - право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц; - право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»; - право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению; - право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка; - право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Маркелов
3.2. Дата 12.04.2024г.