Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДНОГОРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «УРАЛЭЛЕКТРО» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Г. МЕДНОГОРСК, УЛ. МОТОРНАЯ, Д. 1А.
Адрес Общества: Г. МЕДНОГОРСК, УЛ. МОТОРНАЯ, Д. 1А.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «11» августа 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «02» октября 2023 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии .
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 489 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 476 292
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 475 996 | 99,93785%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Кузнецов Павел Владиславович
Рябов Андрей Борисович
Панова Анна Игоревна
Дорохин Максим Александрович
Маркелов Константин Юрьевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 446 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 446 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 381 460
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Кузнецов Павел Владиславович 475 452
Рябов Андрей Борисович 475 452
Панова Анна Игоревна 475 477
Дорохин Максим Александрович 475 452
Маркелов Константин Юрьевич 479 627
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Кузнецов Павел Владиславович
Рябов Андрей Борисович
Панова Анна Игоревна
Дорохин Максим Александрович
Маркелов Константин Юрьевич
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 489 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 476 292
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 475 996 | 99,93785%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Обществ
1. Котов Максим Сергеевич
2. Усаева Анна Леонидовна
3. Гринберг Светлана Ивановна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 489 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 476 292
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Котов Максим Сергеевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 475 996 | 99,93785%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Усаева Анна Леонидовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 475 996 | 99,93785%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Гринберг Светлана Ивановна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 475 996 | 99,93785%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Обществ
1. Котов Максим Сергеевич
2. Усаева Анна Леонидовна
3. Гринберг Светлана Ивановна
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E
Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г.
Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00306-E
Дата государственной регистрации – 20.07.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Савицкий
3.2. Дата 03.10.2023г.