Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «02» июня 2023 г.
Дата проведения общего собрания: «27» июня 2023 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении Устава АО «МЭЗ «Уралэлектро» в новой редакции.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В целях исполнения предписания Банка России от 12.05.2023 № Т5-22-1/30390 об устранении нарушений внести в Устава Общества информацию о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями Общества в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 20.07.2001 № 2-03-00306-Е:
пункт 24.10 Устава изложить в следующей редакции:
«Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% (двадцать пять процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций;»
пункт 24.16 Устава изложить в следующей редакции:
«Привилегированные акции являются акциями первой очереди по выплате дивидендов. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующей последовательности:
- выплачиваются объявленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям; - владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций в размере десятикратной номинальной стоимости привилегированных акций;
- остающееся имущество распределяется между владельцами привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных обществом (без учета акций, находящихся на балансе Общества).»
а также: Изложить п. 19. раздела 28 «КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» в следующей редакции:
19) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 28.1.(20) и 28.1.(21) настоящего Устава;
Изложить п. 12, 16, 17, 18, 31 раздела 33 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» в следующей редакции:
12) утверждение организационной структуры Общества.
16) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 1 000 000 (один миллион) рублей;
17) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;
18) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами, за исключением работников Общества, и/или индивидуальными предпринимателями, размер вознаграждения и/или выплат по которым в пользу такого физического лица и/или индивидуального предпринимателя превышает в течение календарного года 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
31) согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, а также с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества);
и утвердить Устав АО «МЭЗ «Уралэлектро» (редакция 2023 г.).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 489 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 476 392
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 392 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
В целях исполнения предписания Банка России от 12.05.2023 № Т5-22-1/30390 об устранении нарушений внести в Устава Общества информацию о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями Общества в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 20.07.2001 № 2-03-00306-Е:
пункт 24.10 Устава изложить в следующей редакции:
«Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% (двадцать пять процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций;»
пункт 24.16 Устава изложить в следующей редакции:
«Привилегированные акции являются акциями первой очереди по выплате дивидендов. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующей последовательности:
- выплачиваются объявленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям; - владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций в размере десятикратной номинальной стоимости привилегированных акций;
- остающееся имущество распределяется между владельцами привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных обществом (без учета акций, находящихся на балансе Общества).»
а также: Изложить п. 19. раздела 28 «КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» в следующей редакции:
19) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 28.1.(20) и 28.1.(21) настоящего Устава;
Изложить п. 12, 16, 17, 18, 31 раздела 33 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» в следующей редакции:
12) утверждение организационной структуры Общества.
16) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 1 000 000 (один миллион) рублей;
17) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;
18) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами, за исключением работников Общества, и/или индивидуальными предпринимателями, размер вознаграждения и/или выплат по которым в пользу такого физического лица и/или индивидуального предпринимателя превышает в течение календарного года 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
31) согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, а также с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества);
и утвердить Устав АО «МЭЗ «Уралэлектро» (редакция 2023 г.).
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E
Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г.
Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00306-E
Дата государственной регистрации – 20.07.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Савицкий
3.2. Дата 28.06.2023г.