Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://emitent.e-disclosure.ru/publication/new
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2023г.; - дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Уралэлектро, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2023г. № 2023 (10); - кворум заседания совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро», присутствовали 3 члена совета директоров из 5. - результаты голосования: решение принято единогласно: проголосовали "ЗА" все присутствующие на заседании члены совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро». - содержание решения, принятого советом директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»,:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (далее - Общество) в форме заочного голосования с повесткой дня:
1) Об утверждении Устава АО «МЭЗ «Уралэлектро» в новой редакции.
В целях исполнения предписания Банка России от 12.05.2023 № Т5-22-1/30390 об устранении нарушений внести в Устава Общества информацию о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями Общества в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 20.07.2001 № 2-03-00306-Е:
пункт 24.10 Устава изложить в следующей редакции:
«Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% (двадцать пять процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций;»
пункт 24.16 Устава изложить в следующей редакции:
«Привилегированные акции являются акциями первой очереди по выплате дивидендов. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующей последовательности:
- выплачиваются объявленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
- владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций в размере десятикратной номинальной стоимости привилегированных акций;
- остающееся имущество распределяется между владельцами привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных обществом (без учета акций, находящихся на балансе Общества).»
и утвердить Устав АО «МЭЗ «Уралэлектро» (редакция 2023 г.).
1.2. Определить дату фиксации (составления списка) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 30 мая 2023 года,
1.3. Определить:
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2023 года,
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 462275, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а, АО «МЭЗ «Уралэлектро»;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции.
1.4. Определить, что в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и п. 30,6 Устава Общества функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании АО «МЭЗ «Уралэлектро» осуществляет регистратор Общества - АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275).
1.5. В соответствии с п. 30.1 Устава АО «МЭЗ «Уралэлектро» назначить Литвинова Александра Валерьевича председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро», проводимом 27.06.2023, Димиткину Наталью Александровну - секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро», проводимого 27.06.2023.
1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (Приложение № 1),
1.7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро»:
направление заказных писем всем акционерам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
1.9. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:
направление заказных писем всем акционерам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.10. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» (Приложение №1);
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МЭЗ «Уралэлектро» с проектами решений (Приложение № 2);
- Текст Устава АО «МЭЗ «Уралэлектро» (редакция 2023 г.) (Приложение № 3).
1.11. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе АО «МЭЗ «Уралэлектро» по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а, с 27 июня 2023 г. до времени окончания собрания.
Право на участие о внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г. - права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Обыкновенные именные и привилегированные акции предоставляют право: - право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества; - право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; - право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества; - право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций; - преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами; - право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; - право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц; - право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»; - право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению; - право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка; - право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Савицкий
3.2. Дата 22.05.2023г.