Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2023 год.
Форма проведения: Заочная.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2023г.,
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год
2. О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества
3. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества за 2023 год, о размере дивидендов Общества по акциям и порядку их выплаты и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г. Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00306-E Дата государственной регистрации – 20.07.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Маркелов
3.2. Дата 12.04.2024г.