Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 10.06.2024 08:02:50) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s2X4jtYE4EKmYM4RfZH5DA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «13» мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «07» июня 2024 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 489 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 476 374
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 254 | 99,97481%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 120
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль АО «МЭЗ «Уралэлектро», полученную по результатам 2023 финансового года в сумме 181,516 млн. руб. направить:
- 170,074 млн. руб. на финансовое обеспечение производственного развития общества, в том числе мероприятий по приобретению нового оборудования.;
- 2, 00 млн. руб. на социальные расходы;
- 3, 00 млн. руб. - на благотворительные цели;
- 6,442 млн. руб. на выплату дивидендов в размере 39 руб. 50 коп. на 1 (одну) привилегированную именную акцию номиналом 158 руб.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 18.06.2024г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 489 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 476 374
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 374 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Чистую прибыль АО «МЭЗ «Уралэлектро», полученную по результатам 2023 финансового года в сумме 181,516 млн. руб. направить: - 170,074 млн. руб. на финансовое обеспечение производственного развития общества, в том числе мероприятий по приобретению нового оборудования.; - 2, 00 млн. руб. на социальные расходы; - 3, 00 млн. руб. - на благотворительные цели; - 6,442 млн. руб. на выплату дивидендов в размере 39 руб. 50 коп. на 1 (одну) привилегированную именную акцию номиналом 158 руб. Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 18.06.2024г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Марухин Алексей Валерьевич
Рябов Андрей Борисович
Панова Анна Игоревна
Усаева Анна Леонидовна
Маркелов Константин Юрьевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 446 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 446 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 381 870
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Марухин Алексей Валерьевич 475 452
Рябов Андрей Борисович 475 472
Панова Анна Игоревна 475 465
Усаева Анна Леонидовна 475 452
Маркелов Константин Юрьевич 478 932
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 265
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 232
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Марухин Алексей Валерьевич
Рябов Андрей Борисович
Панова Анна Игоревна
Усаева Анна Леонидовна
Маркелов Константин Юрьевич
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Зеленская Анастасия Константиновна
2. Котов Максим Сергеевич
3. Филькина Оксана Александровна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 489 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 476 374
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 3.
Итоги голосования:
По кандидатуре Зеленская Анастасия Константиновна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 201 | 99,96368%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 53
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Котов Максим Сергеевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 201 | 99,96368%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 53
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Филькина Оксана Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 201 | 99,96368%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 53
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Зеленская Анастасия Константиновна
2. Котов Максим Сергеевич
3. Филькина Оксана Александровна
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) не назначать на данном собрании в связи с отсутствием предложений по кандидатурам аудиторской организации (индивидуального аудитора).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 489 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 476 374
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 078 | 99,93786%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) не назначать на данном собрании в связи с отсутствием предложений по кандидатурам аудиторской организации (индивидуального аудитора).
Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2024г.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E
Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г.
Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00306-E
Дата государственной регистрации – 20.07.2001 г.
Из повестки дня удалился второй вопрос
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Маркелов
3.2. Дата 10.06.2024г.