Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): 27 июня 2024 года.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 617 698

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 617 698

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 603 687

Наличие кворума: Есть (97,7317%)

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 617 698

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 617 698

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 603 687

Наличие кворума: Есть (97,7317%)

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 323 886

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 323 886

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 225 809

Наличие кворума: Есть (97,7317%)

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 617 698

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 617 696

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 603 687

Наличие кворума: Есть (97,7321%)

5. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 617 698

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 617 698

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 603 687

Наличие кворума: Есть (97,7317%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК».

5. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК».

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

По первому вопросу:

Голосов %

Всего 603 687 100,0000

"ЗА" 603 687 100,000

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК».

По второму вопросу:

Голосов %

Всего 603 687 100,0000

"ЗА" 603 685 99,9997

"ПРОТИВ" 2 0,0003

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

По третьему вопросу:

Голосов %

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Ефимов Николай Иванович 603 657

2 Захаров Александр Николаевич 603 657

3 Комаров Александр Анатольевич 603 657

4 Нестеренко Дмитрий Владимирович 603 657

5 Словеснов Артем Анатольевич 603 657

6 Ставский Геннадий Геннадьевич 603 657

7 Фареник Павел Сергеевич 603 657

Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 4 225 599 99,9950

"Против всех" 0 0,0000

"Воздержался по всем" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 210 0,0050

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» в составе: Ефимов Николай Иванович, Захаров Александр Николаевич, Комаров Александр Анатольевич, Нестеренко Дмитрий Владимирович, Словеснов Артем Анатольевич, Ставский Геннадий Геннадьевич, Фареник Павел Сергеевич.

По четвертому вопросу:

Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) Всего

Болдырева Наталья Валентиновна 603 687 100,0000 0 0 0 603 687

Солошенко Анастасия Геннадьевна 603 687 100,0000 0 0 0 603 687

Шапошников Дмитрий Андреевич 603 687 100,0000 0 0 0 603 687

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» в составе: Болдырева Наталья Валентиновна, Солошенко Анастасия Геннадьевна, Шапошников Дмитрий Андреевич.

По пятому вопросу:

Голосов %

Всего 603 687 100,0000

"ЗА" 603 687 100,000

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «Гайский ГОК» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 01 июля 2024 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. Ставский

3.2. Дата 01.07.2024г.