Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Пикетинское хлебоприемное предприятие"
04.04.2019 13:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Пикетинское хлебоприемное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пикетинское ХПП"

1.3. Место нахождения эмитента: 646044, Омская область, Марьяновский район, село Пикетное, улица Советская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025501717911

1.5. ИНН эмитента: 5520000454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00993-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5520000454

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум имелся.

Все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.2.2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.2.3.О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.2.4.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

2.2.5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.2.6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.2.7.Об утверждении материалов и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

1. вопрос. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания 08 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Омская область, Марьяновский район, село Пикетное, 1-я Советская, дом 1.

Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, начать в 11 часов 30 минут.

Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества определить Сапиловскую Любовь Алексеевну.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества определить Белышева Сергея Александровича.

2. вопрос. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 14 апреля 2019г.

3. вопрос. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решили: Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.

2.Об утверждении ликвидационного баланса Общества.

4. вопрос. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

Решили: Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.

2.Об утверждении ликвидационного баланса Общества.

5. вопрос. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решили: Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества» путем направления заказного письма с вложением сообщения и бюллетеней для голосования с уведомлением о вручении лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 16 апреля 2019 года.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества

6. вопрос. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества

7. вопрос. Об утверждении материалов и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Решили: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и утвердить следующие материалы:

1. Промежуточный ликвидационный баланс Общества.

2. Ликвидационный баланс Общества.

3. Формы бюллетеней № 1 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 16 апреля 2019 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, село Пикетное, 1-я Советская, дом 1, в помещении исполнительного органа Общества в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон для справок 8(3812) 3-91-30

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 апреля 2019года

3. Идентификационные признаки акций – акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00993-F от 13.03.2018г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель ликвидационной комиссии ОАО "Пикетинское ХПП" Л.А. Сапиловская

3.2. Дата: 04.04.2019