Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Пикетинское хлебоприемное предприятие"
27.11.2018 09:25


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Пикетинское хлебоприемное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пикетинское ХПП"

1.3. Место нахождения эмитента: 646044, Омская область, Марьяновский район, село Пикетное, улица Советская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025501717911

1.5. ИНН эмитента: 5520000454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00993-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5520000454

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2018

2. Содержание сообщения

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировался акционер, который в совокупности владеет 3422 штук голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 92,84% от общего числа голосующих акций Общества, принятые к определению кворума

По первому вопросу повестки дня: Избрание председателя годового общего собрания, слушали Шархуна Дмитрия Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н3686

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3422

Кворум имеется 92,84 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА» 3422 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:0

Постановили: Избрать председателем годового общего собрания Шархуна Дмитрия Федоровича.

По второму вопросу повестки дня: Избрание ревизора Общества, слушали Шархуна Дмитрия Федоровича.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н3686

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3422

Кворум имеется 92,84 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА» 3422 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:0

Постановили: Избрать ревизором общества Шархуна Дмитрия Федоровича.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитора Общества, слушали Шархуна Дмитрия Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н3686

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3422

Кворум имеется 92,84 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

п.п.Наименование кандидатурыЧисло голосов

1.ООО «Аудит-Центр»«ЗА» 0 «ПРОТИВ» 3422 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

2.ООО «Омскаудит»«ЗА» 3422 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

3.ООО «Инвестаудит»«ЗА» 0 «ПРОТИВ» 3422 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

Постановили: Утвердить аудитором общества ООО «Омскаудит».

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета за 2017 год, слушали Шархуна Дмитрия Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н3686

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3422

Кворум имеется 92,84 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА» 3422 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:0

Постановили: Утвердить годовой отчет за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, слушали Шархуна Дмитрия Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н3686

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3422

Кворум имеется 92,84 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»3422 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:0

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2017 год, слушали Шархуна Дмитрия Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н3686

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3422

Кворум имеется 92,84 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА» 3422 «ПРОТИВ»0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:0

Постановили: Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

По седьмому вопросу повестки дня: Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года, слушали Шархуна Дмитрия Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н3686

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3422

Кворум имеется 92,84 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА» 3422 «ПРОТИВ» 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:0

Постановили: По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год чистая прибыль составила 6 тыс. рублей. Принято решение прибыль оставить в распоряжении общества. Дивиденды по итогам работы общества в 2017 году не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить сделки, заключенные обществом за 2017 год., слушали Шархуна Дмитрия Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3686

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н3686

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня3422

Кворум имеется 92,84 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА» 3422 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:0

Постановили: Утвердить все сделки, заключенные обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности за 2017 год.

Собрание признать правомочным.

Письменных и устных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Дата составления протокола б/н от 05.06.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель ликвидационной комиссии ОАО "Пикетинское ХПП" Л.А. Сапиловская

3.2. Дата: 27.11.2018