Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Кирова

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501684230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5518000104

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5518000104

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

Акционерное общество им. Кирова (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д. 1, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания: повторное годовое

Дата и время проведения заседания: «29» июля 2025 г. в 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «26» мая 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «26» июля 2025 г. (Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д. 1.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

•посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,

•голосования на заседании.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно в рабочие дни по адресу: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д. 1. с «09» июля 2025 г. по «28» июля 2025 г. с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут местного времени, а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Одновременно Общество информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).

Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.

Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: https://rostatus.ru

Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции, регистрационный номер:1-01-01850N, дата регистрации: 31.01.2002 года.

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 23 июня 2025 года, Протокол от 23 июня 2025 №02/2025.

Совет директоров

АО им. Кирова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор АО им.Кирова А.В.Житков

3.2. Дата: 04.07.2024