Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных директоров Общества. Общее количество членов Совета директоров 6 человек. В заседании приняли участие 6 человек.
Кворум имеется, заседание признается правомочным.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о закупке в новой редакции». «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о закупке ПАО «Сатурн» в новой редакции (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Генеральному директору ПАО «Сатурн» Мирошниченко И.А. обеспечить размещение новой редакции Положения о закупке ПАО «Сатурн», на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в течение 15 дней со дня утверждения.
3. Генеральному директору ПАО «Сатурн» Мирошниченко И.А. обеспечить размещение Перечня взаимозависимых лиц (Приложение №3 к Положению о закупке) в Единой информационной системе в сфере закупок.
4. Генеральному директору ПАО «Сатурн» Мирошниченко И.А. обеспечить утверждение Положения о закупке в редакции Приложения №4 в дочерних обществах ПАО «Сатурн», являющихся субъектами Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 22/2024 от 05.12.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко
3.2. Дата 05.12.2024г.