Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров

10 июля 2023 г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

10 июля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.

3. О корпоративном секретаре Общества.

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

5. О внесении изменений и дополнений в трудовой договор должностного лица Общества.

6. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества Общества - нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 41, корп. 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Мирошниченко

3.2. Дата 10.07.2023г.