Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.

Приняли участие в заседании 6 членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 6.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных директоров Общества. Общее количество членов Совета директоров 6 человек. В заседании приняли участие 6 человек

Кворум имеется, заседание признается правомочным.

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Сатурн».

2. Определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание;

- дату проведения заседания: 29 мая 2025 года;

- место проведения заседания (регистрации участников): г. Омск, пр. К. Маркса, дом 41 (Публичное акционерное общество «Сатурн», конференц-зал, 2 этаж);

- время начала заседания – 10 час. 00 мин.;

- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 09 час. 00 мин.;

- дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 года;

- заседание совмещается с заочным голосованием;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2025 года;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644042, город Омск, пр. К. Маркса дом 41, ПАО «Сатурн»;

- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

3. Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

4. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002, дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016, дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017).

5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», направить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.saturn-omsk.ru не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчёт Общества за 2024 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение об отчетности;

3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размерам, сроку и форме выплаты дивидендов по акциям Общества;

4. Заключение ревизионной комиссии по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовому отчету за 2024 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и в отчете о заключенных обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5. Заключение службы внутреннего аудита Общества;

6. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;

9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;

10. Протоколы совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров;

11. Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

12. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров (бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров);

13. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

14. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

15. Проект Устава в новой редакции;

16. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

17. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

18. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с «07» мая 2025 года по рабочим дням с 10-00 до 13-00 часов по адресу: город Омск, пр. К. Маркса, дом 41, ПАО «Сатурн».

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- обыкновенные акации, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;

- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4

2.4. Орган эмитента, принявший решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Сатурн» «23» апреля 2025 года, Протокол № 06/2025 от 23.04.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Мирошниченко

3.2. Дата 23.04.2025г.