Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров
29 октября 2025 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
30 октября 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки - заключении договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г Омск, проспект К. Маркса, дом 41.
2. Об утверждении Карты функциональных ключевых показателей эффективности работников Общества, относящихся к руководящему составу.
3. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов ПАО «Сатурн» по итогам 6 месяцев 2025 года, утверждение корректировок на третий, четвертый кварталы 2025 года и будущие периоды.
4. Об отмене решения Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко
3.2. Дата 29.10.2025г.