Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Сатурн"<BR>26.04.2024 15:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров </P>
<P>26 апреля 2024 г.</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>27  апреля 2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.  Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</P>
<P>2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.</P>
<P>3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.</P>
<P>4. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024год</P>
<P>5.  Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Сатурн» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>6.  О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;</P>
<P>- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года;</P>
<P>- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные,  государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.А. Мирошниченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.04.2024г.</P>