Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 26.04.2024 15:08:28) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0-CG9prC4h0ufvJmuH0thtA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
корректировка перечня информации, предоставляемой акционерам.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.
Приняли участие в заседании 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 7.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных директоров Общества. Общее количество членов Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 7 человек
Кворум имеется, заседание признается правомочным.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Сатурн» в форме заочного голосования в соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.12.2023 №519-ФЗ). Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования «06» июня 2024 года. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 644042, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 41, ПАО «Сатурн».
2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, «12» мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002, дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016, дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Сатурн»:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Сатурн» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «20» июня 2024 года
5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания, разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.saturn-omsk.ru.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить заказными почтовыми отправлениями или вручить под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчёт Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2023 год с пояснительной запиской;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размерам, сроку и форме выплаты дивидендов по акциям Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- заключение ревизионной комиссии по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовому отчету за 2023 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и в отчете о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение службы внутреннего аудита Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- протоколы заседания совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, по месту нахождения Общества по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, 41, ПАО «Сатурн», или по требованию акционера направить по почте заказным письмом.
7. Определить тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
- владельцы размещенных Обществом привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Сатурн» проводимого по итогам 2023 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- обыкновенные акации, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4
2.4. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Сатурн» «27» апреля 2024 года, Протокол № 10/2024 от 27.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко
3.2. Дата 27.04.2024г.