Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Сатурн"<BR>27.11.2025 14:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров </P>
<P>27 ноября 2025 г.</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>27 ноября 2025 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. «О последующем одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 29.08.2025 к Кредитному договору № 0030-25-2-4-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «29» мая 2025 года, заключенного между ПАО «Сатурн» и ПАО «Банк ПСБ»</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;</P>
<P>- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года;</P>
<P>- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные,  государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.А. Мирошниченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.11.2025г.</P>