Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных директоров Общества. Общее количество членов Совета директоров 6 человек. В заседании приняли участие 6 человек.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1 вопросу повестки дня: «Об избрании генерального директора Общества».
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 6.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принято решение по 1 вопросу повестки дня:
1. Избрать генеральным директором ПАО «Сатурн» Мирошниченко Игоря Анатолиевича с «15» апреля 2025 года на срок 3 (три) года. Председателю Совета директоров Общества Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 (Пункт 1 приложения к Постановлению «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться») заключить с Мирошниченко И.А. трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04.04.2025
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол совета директоров № 05/2025 от 04.04.2025.
2.5. Мирошниченко Игорь Анатолиевич
ИНН - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 (Пункт 1 приложения к Постановлению «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться»).
Доля участия Мирошниченко Игоря Анатолиевича в уставном капитале эмитента – Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 (Пункт 1 приложения к Постановлению «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться»).
Доля принадлежащих Мирошниченко Игорю Анатолиевичу голосующих акций эмитента – Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 (Пункт 1 приложения к Постановлению «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться»).
2.6 Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года;
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко
3.2. Дата 07.04.2025г.