Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Сатурн» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования: По вопросу № 1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «О последующем одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 29.08.2025 к Кредитному договору № 0030-25-2-4-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «29» мая 2025 года, заключенного между ПАО «Сатурн» и ПАО «Банк ПСБ»:
Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 от 29 августа 2025 г. к Кредитному договору № 0030-25-2-4-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 29 мая 2025 года (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Сатурн» (далее – Общество) и ПАО «Банк ПСБ», которая является для Общества сделкой, требующей одобрения в связи с ограничениями, установленными Уставом Общества, на следующих существенных условиях:
Лимит выдачи:
- в период с 29 мая 2025 г. по дату, предшествующую дате заключения дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору (включительно) – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 00/100) рублей;
- в период с даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору (включительно) – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей.
Дата окончательного погашения задолженности – 31 декабря 2026 г. (включительно).
Процентная ставка (процентов годовых) – 7,95% (Семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
А также на иных условиях, указанных в прилагаемом дополнительном соглашении № 2 от 29 августа 2025 г. к Кредитному договору № 0030-25-2-4-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 29 мая 2025 г. (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года;
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.11.2025 год
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения; -дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27.11.2025 год - номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: №17/2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко
3.2. Дата 28.11.2025г.