Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F-002D, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года

2.4.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания – 06 июня 2024г.;

- место проведения – Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Омская обл., город Омск, проспект Карла Маркса, д. 41

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 67 348 683 голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 471 440 781 кумулятивный голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 - 67 348 683 голоса.

По вопросу 5 повестки дня - 471 440 781 кумулятивный голос.

По вопросу 6 повестки дня - 67 348 683 голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

Общее количество участников собрания составило 98 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 63 921 722 или 94,91 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 447 452 054 или 94,91 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 63 921 522 или 94,91 %, кворум имеется.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «Сатурн» за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 63 745 322 99.7240

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 176 400 0.2760

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Сатурн» за 2023 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сатурн» за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 63 745 322 99.7240

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сатурн» за 2023 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Распределить чистую прибыль Общества за 2023 г., составившую 81 731 455 руб. 81 коп:

1. Направить на выплату дивидендов - 28 630 089 руб. 54 коп. (35,0295%), из них:

- на выплату по обыкновенным акциям - 25 592 499 руб. 54 коп. (31,3129%);

- на выплату по привилегированным акциям типа А - 3 037 590 руб. 00 коп. (3,7165%).

2. Направить на пополнение оборотных средств, с целью погашения кредитов, займов и процентов по ним - 53 101 366 руб. 27 коп. (64,9705%).

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 63 745 322 99.7240

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль Общества за 2023 г., составившую 81 731 455 руб. 81 коп:

1. Направить на выплату дивидендов - 28 630 089 руб. 54 коп. (35,0295%), из них:

- на выплату по обыкновенным акциям - 25 592 499 руб. 54 коп. (31,3129%);

- на выплату по привилегированным акциям типа А - 3 037 590 руб. 00 коп. (3,7165%).

2. Направить на пополнение оборотных средств, с целью погашения кредитов, займов и процентов по ним - 53 101 366 руб. 27 коп. (64,9705%).

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядок их выплаты:

- выплатить по обыкновенным акциям - 25 592 499 руб. 54 коп.

- выплатить по привилегированным акциям типа А - 3 037 590 руб. 00 коп.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки:

- физическим лицам путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета;

- юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "20" июня 2024 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 63 745 322 99.7240

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядок их выплаты:

- выплатить по обыкновенным акциям - 25 592 499 руб. 54 коп.

- выплатить по привилегированным акциям типа А - 3 037 590 руб. 00 коп.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки:

- физическим лицам путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета;

- юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "20" июня 2024 года.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102

Вопрос 7: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Назначить аудитором ПАО «Сатурн» на 2024 год ООО АФ «Профи».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 63 742 722 99.7200

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 400 0.0022

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «Сатурн» на 2024 год ООО АФ «Профи».

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить Устав ПАО «Сатурн» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 63 742 722 99.7200

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 400 0.0022

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «Сатурн» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №32, составлен 11 июня 2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Мирошниченко

3.2. Дата 13.06.2024г.