Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров
04.12.2024
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
05 декабря 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита ПАО «Сатурн» на 2025 год.
2. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 3 квартала 2024 года.
3. О предварительном согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по режиму и безопасности и одобрении условий трудового договора с ним.
4. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов ПАО «Сатурн» по итогам 6 месяцев 2024 года, утверждение корректировок на третий, четвертый кварталы 2024 года и будущие периоды.
5. Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко
3.2. Дата 04.12.2024г.