Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омск-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644022, Омская обл., г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501380816
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5507021053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00332-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1920
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. 24 марта 2023 года на заседании Совета директоров Акционерного общества «Омск-Лада» было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Омск-Лада» (Протокол заседания совета директоров АО «Омск-Лада» № 2 от 24.03.2023 г.), дата проведения которого определена на 28 апреля 2023 года.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 апреля 2023 года
2.4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 644022, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Новороссийская , д.
2.5. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11:00
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в повторном общем собрании акционеров: 10:30
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03 апреля 2023 года
2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Омск-Лада».
2. Принятие решения об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 от 01.03.2023 г. к Договору ипотеки № ДИ-3 от 25.06.2021 г. между АО «Омск-Лада» (залогодатель) и АО «РН Банк» (залогодержатель), являющегося для Общества крупной сделкой.
2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Омск-Лада», а именно: Заключение совета директоров АО «Омск-Лада» о крупной сделке, Дополнительное соглашение № 2 от 01.03.2023г. к Договору ипотеки № ДИ-3 от 25.06.2021 г. между АО «Омск-Лада» (залогодатель) и АО «РН Банк» (залогодержатель), проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 04 апреля 2023 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Омск-Лада» по адресу: 644022, Российская Федерация, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2 или на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1920 в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная. Номер государственной регистрации: 1-02-00332-F
Дата выпуска: 06.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Тлитов
3.2. Дата 05.04.2023г.