Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Омск-Лада"<BR>24.05.2023 09:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омск-Лада"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644022, Омская обл., г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501380816</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5507021053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00332-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1920</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Уважаемые акционеры!</P>
<P>Настоящим сообщаем, что в связи с вступившим в силу 8 марта 2022 года Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров АО «Омск-Лада» на заседании, состоявшемся 24 мая 2023 года, принял решение об определении 01 июня 2023 года датой, до которой включительно от  акционера АО «Омск-Лада», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Омск-Лада» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Омск-Лада» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Омск-Лада»  на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров АО «Омск-Лада».</P>
<P>Акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Омск-Лада» вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Совет директоров АО «Омск-Лада», а так же вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения Акционером новых предложений, ранее поступившие от него, ранее предшествующие его предложения считаются отозванными.</P>
<P>Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Омск-Лада» должно содержать:</P>
<P>- имя (наименование) акционеров (акционера), представивших предложение, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций; </P>
<P>- сформулированный вопрос, подлежащий включению в повестку дня с приложением перечня информации и материалов, необходимых к ознакомлению акционерами и принятию решения по  поставленному вопросу;  </P>
<P>Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Омск-Лада»  на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров должно содержать:</P>
<P>- имя (наименование) акционеров (акционера), представивших предложение, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;</P>
<P>-  имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);</P>
<P>- указание на то, что кандидат предлагается к избранию в совет директоров (наблюдательный совет);</P>
<P>- сведения о согласии кандидата на выдвижение, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества;</P>
<P>- иные сведения о кандидате, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества.</P>
<P>Все предложения, представленные до 01.06.2023 года включительно, должны быть подписаны акционерами (акционером), представившими его, или их представителями. Если предложение подписано представителем, действующим на основании доверенности, к предложению необходимо приложить эту доверенность или ее засвидетельствованную (удостоверенную) копию. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и соответствовать требованиям к доверенности на голосование (п. 3 ст. 53 Закона об АО, п. 2.6 Положения об общих собраниях акционеров).</P>
<P>Предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Омск-Лада», о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления (контроля) АО  «Омск-Лада» могут быть представлены в указанный срок по следующему адресу:</P>
<P>1) Адрес для отправки заказным письмом: 644022, Российская Федерация, город Омск, улица Новороссийская д.2.</P>
<P>2) Электронный адрес: jur_omsk@bipek.ru</P>
<P>
</P>
<P>В срок с 02.06.2023 г. по 07.06.2023 г. включительно все поступившие предложения акционеров будут рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Омск-Лада». Результаты принятого Советом директоров АО «Омск-Лада» решения будут опубликованы путем размещения сообщения на сайте в сетевом издании  «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс по ссылке  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1920</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>- вид ценных бумаг: акции,</P>
<P>- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,</P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-02-00332-F, 06.04.1999 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.И. Тлитов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2023г.</P>