Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие № 6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 644041, г.Омск, ул. 1 Железнодорожная,1 , к.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501243635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5506018844
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00669-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5506018844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Число избранных членов совета директоров – 5 (пять). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, – 4 (четыре). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня: № 1 «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 2 «О способе принятия решений общим собранием акционеров: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 3 «О дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 4 «О дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 5 «О порядке сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров» "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 6 «Предварительное утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ГАТП-6» за 2024 год»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 7 «Рассмотрение итогов деятельности Общества за 2024 г. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2024 года): "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 8 «Рекомендации по выплате дивидендов по акциям Общества за 2024 год»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 9 «Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за 2024 год»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 10: «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 11: «О перечне материалов, предоставляемых акционерам»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. № 12: «Об утверждении текста и формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров»: "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня № 1: Приняли решение: Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «ГАТП-6» на следующих условиях: способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание; вид заседания – годовое; дата и время проведения заседания – 21 мая 2025 в 11ч. 00 мин.; время начала регистрации лиц для участия в заседании - 10 ч. 00 мин.; место проведения заседания – г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная д.1 корпус 1; способ доведения сообщения о проведении заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества - размещение в сети «Интернет» на сайте - http://gatp6omsk.ru способ голосования на заседании – бюллетень; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные акции Общества ГРН: 52-1п-0415; дата государственной регистрации: 13.01.1994 года. По вопросу повестки дня № 2: Приняли решение: Утвердить способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. По вопросу повестки дня № 3: Приняли решение: - дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 мая 2025 года способ направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: заказным письмом не позднее 30 апреля 2025 года. заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: 644041, г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная д.1 корпус 2. лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня: посредством заочного голосования;голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования. По вопросу повестки дня № 4: Приняли решение: Утвердить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 27 апреля 2025 года. По вопросу повестки дня № 5: Приняли решение: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров: разместить в сети «Интернет» на сайте - http://gatp6omsk.ru По вопросу повестки дня № 6: Приняли решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год вынести его на утверждение Общим собранием акционеров. По вопросу повестки дня № 7: Приняли решение: Принять к сведению итоги годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2024 года), рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить результаты деятельности Общества за 2024 год. По вопросу повестки дня № 8: Приняли решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать. По вопросу повестки дня № 9: Приняли решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за 2024 год не выплачивать. По вопросу повестки дня № 10: Приняли решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:1.Утверждение годового отчета АО «ГАТП-6» за 2024 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГАТП-6» по результатам 2024 года.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.4. Избрание членов Совета директоров АО «ГАТП-6»;5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ГАТП-6». По вопросу повестки дня № 11: Приняли решение: Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядок его предоставления: Годовой отчет АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 6» за 2024 год; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год; Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Общества; Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы управления Общества; Рекомендации Совета директоров по вопросам, вынесенным для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, Проекты решений общего собрания акционеров. (Приложение 1). Указанные материалы разместить для ознакомления по месту нахождения Общества (г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная, дом 1, корпус 2 бухгалтерия) не позднее чем с 30.04.2025 года, время предоставления информации: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. По вопросу повестки дня № 12: Приняли решение: Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение 1) и форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 6» (Приложение 2). Определить дату и порядок направления бюллетеней акционерам: заказным письмом не позднее 30 апреля 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 07 апреля 2025 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: обыкновенные акции Общества, ГРН: 52-1п-0415; дата государственной регистрации: 13.01.1994 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "ГАТП-6" Ольга Анатольевна Бацева
3.2. Дата: 08.04.2025