Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров из 14. Кворум имеется. Решения приняты.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС 1: Об утверждении Порядка совершения сделок ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Порядок совершения сделок ПАО «Газпром нефть» (новая редакция).
2. Признать утратившим силу Порядок совершения сделок ПАО «Газпром нефть», утвержденный решением Совета директоров от 13 октября 2022 г. (протокол № ПТ-0102/58 от 13 октября 2022 г.).
ВОПРОС 2: Об утверждении Порядка взаимодействия ПАО «Газпром нефть» с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Порядок взаимодействия ПАО «Газпром нефть» с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ПАО «Газпром нефть» (новая редакция).
2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ПАО «Газпром нефть» с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ПАО «Газпром нефть», утвержденный решением Совета директоров от 23 апреля 2010 г. (протокол № ПТ-0102/11 от 23 апреля 2010 г.), c учетом последующих изменений.
ВОПРОС 3: Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (новая редакция).
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 6 декабря 2021 г. (протокол № ПТ-0102/65 от 6 декабря 2021 г.).
2.3. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2024;
2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2024, Протокол № ПТ-0102/70.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 02.12.2024г.