Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений - заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней - 04.04.2025.
2.4. Сведения о кворуме Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) На 11.03.2025 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу 1 повестки дня, составило: 4 741 297 030.
(2) Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 4 741 297 030.
(3) Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 537 104 847.
Таким образом, кворум по вопросу 1 имелся, собрание было правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по вопросу:
Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
«ЗА» 4 537 029 895 (99,99835%)
«ПРОТИВ» 20 316 (0,00045%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 48 618 (0,00107%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 5 758 (0,00013%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:
«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» - 12 (Двенадцать) человек с даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» по итогам 2024 года».
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 апреля 2025 г., № 0101/01;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00146-А, дата государственной регистрации выпуска 17.10.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009062467, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 07.04.2025г.