Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2024 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 25 мая 2024 года.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество лиц, входящих в состав члена совета директоров общества – 7 человек. На заседании присутствовало – 8 человек, в том числе приглашенные лица. Кворум, необходимый для проведения заседания совета директоров есть.

Содержание решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам 2023 года в форме заочного голосования..

Установить следующие даты:

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: ОАО «УКК «Маяк» 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4.

Для участия в собрании акционеру необходимо направить, заполненный бюллетень, по указанному выше адресу. Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 18.00 по местному времени 27 июня 2024 года.

2. Назначить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2023 года: на 4 июня 2024 года..

3. Предварительно утвердить годовой отчёт о деятельности общества за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества утвердить годовой отчёт общества за 2023 года согласно приложению № 1 к решению совета директоров общества.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2023 года и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров общества годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2023 года (Приложение 2).

5. Утвердить рекомендации по распределению прибыли (покрытию убытка) по результатам 2023 года. Рекомендовать собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2023 года в размере 65 рублей на 1 именную обыкновенную акцию общества и утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2023 года:

Распределение прибыли общества Тыс. руб.

Прибыль в распоряжении общества прошлых лет на 31.12.2022 49 581

Прибыль отчетного периода 60 346

Направления расходования прибыли на:

- выплату дивидендов по итогам 2023 года 17 875

- выплату вознаграждений совету директоров 0

- выплата премий работникам общества 255

- прочие расходы, финансируемые за счет прибыли в распоряжении общества прошлых лет -

Прибыль в распоряжении общества на 31.12.2023 91797

6. Утвердить рекомендуемый советом директоров порядок и сроки выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.07.2024 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 22.07.2024 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12.08.2024 г.

Выплата дивидендов осуществляется банковским переводом и почтовым переводом.

Расходы по перечислению денежных средств оплачиваются компанией. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате».

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества по итогам 2023 года:

1)Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год

2)Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2023 года.

3)Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2023 года

4)Избрание совета директоров общества

5)Избрание ревизионной комиссии общества

6)Назначение аудиторской организации

8. Внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, по вопросу выборы совета директоров общества фамилии следующих кандидатов:

1. Ильичев Евгений Андреевич

2. Рачек Татьяна Владиславовна

3. Мищенко Василий Иванович

4. Искам Виллий Яковлевич

5. Пономарев Михаил Михайлович

6. Топчий Валентин Алексеевич

7. Чижик Вера Павловна

В ревизионную комиссию

1. Лисовая Наталья Михайловна

2. Винниченко Андрей Владимирович

3. Самосудов Александр Вениаминович

9. Внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, по вопросу «Назначение аудиторской организации» кандидатуру ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник» (ОГРН 1025500743014, ИНН 5503049442).

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2023 года (приложение 3.)

Утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2023 года : «С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 6 июня 2024 года по адресу: 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4, в рабочие дни с 10.00 до 14.00. Телефон для справок: 8-961-881-94-66».

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2023 года (приложение 4).

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2023 года (приложение 5).

13. Направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания по итогам 2023 года и бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2023 года заказным письмом не позднее 6 июня 2024 года. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам 2023 года в сроки до 6 июня 2024 года, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504021601, а также на официальном сайте общества по адресу: https://ukk-mayak.ru. В качестве почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования установить место нахождения общества, а именно: 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4.

14. Направить акционерам общества отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года заказным письмом не позднее 04 июля 2024 года. Разместить отчет об итогах сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам 2023 года в указанные сроки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504021601, а также на официальном сайте общества по адресу: https://ukk-mayak.ru.

Все решения приняты единогласно. Ни по одному из вопросов повестки дня лиц проголосовавших с вариантом ответа «против» или «воздержался» нет.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;

Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)

Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАОА "УКК "Маяк", Т. В. Рачек

3.2. Дата: 25.05.2024