Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Управленческая консультативная компания «Маяк»
Место нахождения общества: 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
Адрес общества: 644042, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403/4
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2024
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.
Уполномоченное лицо регистратора: Лазаревич Анна Борисовна, по доверенности № 206-23 от 09.11.2023 г.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год.
2.Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2023 года.
3.Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2023 года.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Назначение аудиторской организации.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 04.06.2024 года.
Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2023 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 275 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 140 238
Кворум (%): 50.9956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования
ЗА - 140 223 (99.9893%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую отчетность*, в том числе отчет о финансовых результатах общества* за 2023 год»
По второму вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2023 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 275000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 140 238
Кворум (%): 50.9956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования:
ЗА - 140 223(99.9893), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0.
Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 года*. Дивиденды по итогам 2023 года выплатить в размере 65 (шестьдесят пять ) рублей 00 копеек на одну именную обыкновенную акцию»
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2023 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 275 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 275000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 140 238
Кворум (%): 50.9956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования:
ЗА - 140 238 (100.0000), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Принятое решение: «Утвердить рекомендуемый советом директоров порядок и сроки выплаты дивидендов по результатам 2023 года*. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.07.2024 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 22.07.2024 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12.08.2024 г. Выплата дивидендов осуществляется банковским переводом и почтовым переводом. Расходы по перечислению денежных средств оплачиваются компанией. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате».
По четвертому вопросу повестки дня «Избрание совета директоров общества.»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 925 000.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 925 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 981 666
Кворум (%): 50.9956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосовании:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
Топчий Валентин Алексеевич - 141 196; Ильичев Евгений Андреевич - 138 956;. Рачек Татьяна Владиславовна - 138 985; Мищенко Василий Иванович - 139 000; Искам Виллий Яковлевич - 138 767, Пономарев Михаил Михайлович - 138 827; Чижик Вера Павловна - 138 961
ПРОТИВ всех кандидатов: - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: - 1 365
Не голосовали по всем кандидатам: - 0
Нераспределенные голоса: - 534
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 5 075
Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Топчий Валентин Алексеевич, Мищенко Василий Иванович, Рачек Татьяна Владиславовна, Чижик Вера Павловна, Ильичев Евгений Андреевич, Пономарев Михаил Михайлович, Искам Виллий Яковлевич.
По пятому вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 275 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 225909.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 147.
Кворум (%) - 40.3468
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Решение по данному вопросу не принято.
По шестому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 275 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 275000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 140 238
Кворум (%): 50.9956
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования:
ЗА - 140 223 (99.9893); ПРОТИВ - 15 (0.0107); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый советник» (ОГРН 1025500743014, ИНН 5503049442)».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 48 от 01 июля 2024 года.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.»
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 01.07.2024