Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"<BR>01.07.2024 11:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>01 июля 2024 года</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 июля 2024 года</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.Об итогах проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.</P>
<P>2.Об избрании председателя совета директоров общества </P>
<P>3.О совмещении лицами, входящими в состав совета директоров, должности челна совета директоров с иными должностями </P>
<P>4.Разное.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>          Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные; </P>
<P>         Регистрационный номер:  1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)</P>
<P>        Регистрационный номер: 1-01-00588-F  (Дата регистрации: 14.05.1993)</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В. </P>
<P>3.2. Дата: 01.07.2024</P>