Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Управленческая консультативная компания «Маяк»
Место нахождения: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.05.2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.05.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.
Уполномоченное лицо регистратора: Лазаревич Анна Борисовна, по доверенности № 181-22 от 28.09.2022 г.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2022 год.
2.Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2022 года.
3.Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание генерального директора общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Назначение аудиторской организации.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 1.05.2023 года.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 275 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 275 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 139 398. Кворум (%) - 50.6902. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования: «ЗА» - 138 823 (99,5875%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 390 (0,2798%).
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую отчетность*, в том числе отчет о финансовых результатах общества* за 2022 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 275 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 275 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 139 398. Кворум (%) -50.6902. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования: «ЗА» - 138 403 (99.2862%), «ПРОТИВ» - 735 (0.5273%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 (0.0215%).
Принятое решение: Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 года*. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 275 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 275 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 139 398. Кворум (%) - 50.6902. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования: «ЗА» - 139 028 (99.7346%), «ПРОТИВ» - 125 (0.0897%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 (0.0430%).
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директоров ОАО «УКК «Маяк» Рачека Владислава Леонтьевича.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров общества».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 925 000. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 1 925 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 975 786. Кворум (%) - 50.6902. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования: «ЗА» - распределение голосов по кандидатам: Топчий Валентин Алексеевич - 139 433, Ильичев Евгений Андреевич - 138 453, Рачек Владислав Леонтьевич - 138 383, Мищенко Василий Иванович - 138 453, Искам Виллий Яковлевич - 138 383, Пономарев Михаил Михайлович - 138 453, Чижик Вера Павловна - 138 533. «ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 3 780, не голосовали по всем кандидатам – 0, нераспределенные голоса – 270.
Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Топчий Валентин Алексеевич, Чижик Вера Павловна, Ильичев Евгений Андреевич, Мищенко Василий Иванович, Пономарев Михаил Михайлович, Рачек Владислав Леонтьевич, Искам Виллий Яковлевич.
По пятому вопросу повестки дня «Избрание генерального директора общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 275 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 275 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 139 398. Кворум (%) - 50.6902. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования: ЗА - 138 583 (99.4153%), ПРОТИВ – 330 (0,2367%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 375 (0.2690%).
Принятое решение: Избрать на должность генерального директора общества Рачек Татьяну Владиславовну.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 275 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 178 405. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 42 803. Кворум (%) - 23.9920.
Кворум по данному вопросу отсутствовал. Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу. Решение по данному вопросу не принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 275 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 275 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 139 398. Кворум (%) – 50,6902. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования: «ЗА» - 138 988 (99.7059%), «ПРОТИВ» - 15 (0,0108%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 (0.1506%)
Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый советник» (ОГРН 1025500743014, ИНН 5503049442)».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 47 от 30 мая 2023 года.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.»
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 30.05.2023