Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2023 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2023 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, утверждение даты, места, времени проведения собрания.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Об утверждении годового отчета общества за 2022 год
4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества по итогам 2022 года
5.Об утверждении рекомендаций по распределению чистой прибыли общества по результатам деятельности в 2022 году, в том числе рекомендаций совета директоров о выплате дивидендов по акциям общества за 2022 года.
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.О формировании списка кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества
8.Об утверждении кандидатуры на должность генерального директора общества.
9.Об утверждении кандидатуры на должность аудитора общества
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
12.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года
13.Об утверждении порядка направления сообщения и проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
14.Об утверждении порядка направления отчета об итогах голосования на общем собрания акционеров по итогам 2022 года.
15.Об утверждении отчета эмитента за 12 месяцев 2022 года
16.Разное
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор, Рачек Татьяна Владиславовна
3.2. Дата: 06.04.2023