Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 19 апреля 2023 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество лиц, входящих в состав члена совета директоров общества – 7 человек. На заседании присутствовало – 7 человек. Кворум, необходимый для проведения заседания совета директоров есть.
Содержание решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам 2022 года в форме заочного голосования.
Установить следующие даты:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «26» мая 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: ОАО «УКК «Маяк» 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4.
Для участия в собрании акционеру необходимо направить, заполненный бюллетень, по указанному выше адресу. Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 18.00 по местному времени 25 мая 2023 года.
2. Назначить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2022 года: на 1 мая 2023 года..
3.Утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2022 год (приложение №1).
4.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2022 года (Приложение 2).
5.Утвердить рекомендации по распределению прибыли (покрытию убытка) по результатам 2022 года. Рекомендовать собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям общества по итогам 2022 года не выплачивать и утвердить следующее распределение прибыли (покрытие убытка) по результатам 2022 года:
Распределение прибыли (покрытие убытка) общества Тыс. руб.
Прибыль в распоряжении общества прошлых лет на 31.12.2021 99 084
Прибыль, направленная на выплату дивидендов по итогам 2021 года 0
Прибыль отчетного периода (2022 года) - 49 503
Направления расходования прибыли на:
- выплату дивидендов по итогам 2022 года 0
- выплату вознаграждений совету директоров 0
- выплата премий работникам общества 0
- прочие расходы, финансируемые за счет прибыли в распоряжении общества прошлых лет -
Прибыль прошлых лет, восстановленная в отчетном периоде -
Прибыль в распоряжении общества (распределенная) на 31.12.2022 49 581
6.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества по итогам 2022 года:
1)Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2022 год
2)Утверждение распределения прибыли (убытка) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2022 года.
3)Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества
4)Избрание совета директоров общества.
5)Избрание генерального директора общества
6)Избрание ревизионной комиссии общества.
7)Утверждение аудитора общества.
7.Внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, по вопросу выборы совета директоров общества фамилии следующих кандидатов:
1. Ильичев Евгений Андреевич
2. Рачек Владислав Леонтьевич
3. Мищенко Василий Иванович
4. Искам Виллий Яковлевич
5. Пономарев Михаил Михайлович
6. Топчий Валентин Алексеевич
7. Чижик Вера Павловна
В ревизионную комиссию
1. Лисовая Наталья Михайловна
2. Винниченко Андрей Владимирович
3. Самосудов Александр Вениаминович
8.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об избрании генерального директора общества. Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, по вопросу избрание генерального директора общества кандидатуру Рачек Татьяны Владиславовны.
9.Внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, по вопросу «Утверждение аудитора общества» кандидатуру ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник» (ОГРН 1025500743014, ИНН 5503049442).
10.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2022 года (приложение 3.) Утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УКК «Маяк» по итогам 2022 года : «С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2023 года по адресу: 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4, в рабочие дни с 10.00 до 14.00. Телефон для справок: 8-961-881-94-66».
11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2022 года (приложение 4).
12.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2022 года (приложение 5).
13.Направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания по итогам 2022 года и бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2022 года заказным письмом не позднее 4 мая 2023 года. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам 2022 года в сроки до 4 мая 2023 года в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504021601, а также на официальном сайте общества по адресу: https://ukk-mayak.ru. В качестве почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования установить место нахождения общества, а именно: 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4.
14.Направить акционерам общества отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года заказным письмом не позднее 29 мая 2023 года. Разместить отчет об итогах сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам 2022 года в указанные сроки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504021601, а также на официальном сайте общества по адресу: https://ukk-mayak.ru.
15.Утвердить отчет эмитента за 12 месяцев 2022 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 19.04.2023