Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2025
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2025 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 от 14 ноября 2025 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество лиц, входящих в состав члена совета директоров общества – 7 человек. На заседании присутствовало – 7 человек. Кворум, необходимый для проведения заседания совета директоров есть.
Содержание решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Об утверждении формы договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации).
Принято решение:
Утвердить форму договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) и опубликовать условия указанного договора на сайте компании в сети Интернет.
Решение принято единогласно. Лиц, проголосовавших с вариантом ответа «против» или «воздержался» нет.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 14.11.2025