Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2025 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2025 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении годового заседания общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года.
3.Об утверждении кандидатуры на должность аудитора общества.
4.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2024 год.
5.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2024 года.
6.Об утверждении рекомендаций по распределению чистой прибыли и рекомендаций о начислении и выплате дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
7.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года.
8.Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
9.Утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания.
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня.
11.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
12.Об утверждении способа доведения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и способа направления бюллетеней для голосования.
13.Об утверждении порядка направления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
14.Разное.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 28.04.2025