Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 июля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 июля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Банка.

2. О составе комитетов Совета директоров Банка.

3. Об изменениях в составе Правления Банка.

4. Рассмотрение результатов деятельности Банка за 6 месяцев 2023 года.

5. Одобрение обновленного бюджета на 2023 год и бизнес-плана Банка на 2023-2025 годы.

6. Одобрение штатной численности Банка на 2023-2025 гг. и фонда оплаты труда.

7. Утверждение обновленных краткосрочных целевых показателей на 2023 год.

8. Рассмотрение результатов проверки Банка России системы страхования вкладов Банка.

9. Рассмотрение оценки Банком России корпоративного управления Банка.

10. Рассмотрение Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 2 квартал 2023 года.

11. Рассмотрение Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2023 года.

12. Утверждение Процедуры планирования и проведения аудиторских проверок.

13. Утверждение внутренних политик и процедур Банка по управлению рисками.

14. Утверждение Скоринговой модели оценки вероятности дефолта заемщиков-физических лиц, обратившихся за получением кредита на покупку авто с пробегом в новой редакции.

3. Подпись

3.1. представитель по доверенности (доверенность № 90/2023 от 26.06.2023)

Наталия Ивановна Вернер

3.2. Дата 20.07.2023г.