Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления.
2) Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01 апреля 2023.
3) Рассмотрение Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 1 квартал 2023 года.
4) Утверждение Методологии оценки эффективности системы управления операционным риском.
5) Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 1 квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. юрист (доверенность № 72/2023 от 23.03.2023)
В.В. Миронов
3.2. Дата 16.05.2023г.