Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Обзор текущей макроэкономической ситуации.
2. Рассмотрение прогнозируемых результатов деятельности Банка за 2022 год.
3. Предварительное одобрение бюджета на 2023 год с рекомендацией его последующего одобрения единственным акционером.
4. Утверждение краткосрочных целевых показателей на 2023 год.
5. Одобрение заключения договора факторинга по финансированию дилерского склада с новыми автопроизводителями.
6. Одобрение Плана по фондированию на 2023 год.
7. Рассмотрение и утверждение внутренних политик и процедур Банка по управлению рисками.
8. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 3 квартал 2022 года.
9. Рассмотрение отчета ВПОДК за 3 квартал 2022 года.
10. Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.11.2022.
11. Утверждение Положения об оплате труда работников.
12. Рассмотрение Отчета о результатах проведения независимой оценки системы оплаты труда в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 N 154-И.
13. Рассмотрение Отчета по итогам мониторинга и оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2022 год.
14. Одобрение Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2023 год.
15. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита.
16. Утверждение Процедуры планирования и проведения аудиторских проверок.
17. Одобрение увеличения суммы контракта с внешним поставщиком.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность № 187/2022 от 08.12.2022)
М.Э. Хохлова
3.2. Дата 14.12.2022г.