Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Секретаря Совета директоров Банка.
2. Обзор текущей макроэкономической ситуации.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2022 год.
4. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2022 год.
5. Рассмотрение прогнозируемых результатов деятельности Банка за 1 квартал 2023 года.
6. Рассмотрение Отчета о результатах проведенной Службой внутреннего аудита оценки эффективности методов оценки значимых рисков и внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2022 год.
7. Утверждение Методологии оценки эффективности методов оценки значимых рисков и внутренних процедур оценки достаточности капитала в новой редакции.
8. Рассмотрение и утверждение внутренних политик и процедур Банка по управлению рисками.
9. Утверждение показателей риск-аппетита на 2023 год.
10. Утверждение контрольных показателей управления операционного риска.
11. Рассмотрение отчета ВПОДК за 4 квартал 2022 года и 2022 год, в том числе результатов стресс-тестирования значимых рисков и капитала.
12. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 4 квартал 2022 года и за 2022 год.
13. Утверждение достижения краткосрочных показателей в 2022 для целей выплаты годовой премии сотрудникам Банка и утверждение достижения долгосрочных показателей для целей определения размера отложенной части вознаграждения для отдельных категорий сотрудников за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность № 187/2022 от 08.12.2022)
М.Э. Хохлова
3.2. Дата 28.03.2023г.