Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 6 членов Совета директоров из 7, что составило необходимый кворум.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1:
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «РН Банк» Деро Ксавье Жерара (Derot Xavier Gerard) 09 июня 2022 года (последний рабочий день в должности, последний день членства в Правлении).
2. Избрать Директора Департамента корпоративного бизнеса АО «РН Банк» […] Председателем Правления АО «РН Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, с 10 июня 2022 года на срок до 10 июня 2025 года включительно.
Вопрос №2:
1. Избрать […] Директора по управлению рисками и комплайенсу Банка в состав Правления АО «РН Банк», назначить на должность Заместителя Председателя Правления Банка, на срок с 10 июня 2022 г. по 10 июня 2025 г.
2. Подтвердить следующий состав Правления АО «РН Банк» с даты фактического назначения […] Председателем Правления Банка и […] Заместителем Председателя Правления Банка в количестве 4 (Четырех) членов:
1) […] – Председатель Правления Банка (срок полномочий до 10.06.2025 включительно);
2) […] – Директор Департамента банковских операций и клиентского обслуживания, Член Правления Банка (срок полномочий до 03.12.2022 включительно);
3) […] – Директор по управлению рисками и комплайенсу, Заместитель Председателя Правления Банка (срок полномочий до 10.06.2025 включительно);
4) […] – Главный финансовый директор, Член Правления Банка (срок полномочий до 30.10.2023 включительно).
3. Уполномочить […] Директора по управлению рисками и комплайенсу, Заместителя Председателя Правления Банка и […] Председателя Правления Банка, каждого единолично, подписать от имени АО «РН Банк» уведомление и иные документы, предоставляемые в Банк России и иные государственные органы в связи с освобождением от должности Председателя Правления Банка и избранием на должности Председателя Правления и Заместителя Председателя Правления Банка.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.06.2022, №6/2022.
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (Доверенность № 100/2023 от 28.06.2023)
О.С. Сапожникова
3.2. Дата 10.06.2022г.