Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Акционерное общество «АВТОВАЗ», адрес: 445024, Самарская область, г. Тольятти, ш. Южное, д.36, ИНН: 6320002223, ОГРН: 1026301983113.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Банка.
2. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 9 членов.
3. Избрать Совет директоров Банка до следующего годового собрания акционеров в следующем составе (путем кумулятивного голосования):
ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ.
4. Уполномочить Председателя Правления АО «РН Банк» Боднарчук Ольгу Николаевну или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать анкеты лиц, избранных в состав Совета директоров, уведомление об избрании Совета директоров и иные документы, подлежащие предоставлению в Центральный банк Российской Федерации в связи с избранием членов Совета директоров Банка.
5. Утвердить новую редакцию Устава Банка (Приложение 1 к настоящему Решению) и изменение наименования Банка на следующее:
Полное фирменное наименование Банка:
- на русском языке: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»;
- на английском языке: Joint Stock Company «Auto Finance Bank».
Сокращенное фирменное наименование Банка:
- на русском языке: АО «Авто Финанс Банк»;
- на английском языке: JSC «Auto Finance Bank».
6. Уполномочить Председателя Правления АО «РН Банк» Боднарчук Ольгу Николаевну или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России.
7. Утвердить Политику о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества «РН Банк» (Приложение 2 к настоящему Решению).
8. Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка (Приложение 3 к настоящему Решению).
9. С момента государственной регистрации Устава Банка в новой редакции в связи с исключением из Устава Банка положений о ревизоре, досрочно прекратить полномочия действующего ревизора Банка и прекратить действие Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Акционерного общества «РН Банк».
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 21 июля 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 21 июля 2023 года, Решение единственного акционера № 4.
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (доверенность № 90/2023 от 26.06.2023)
Наталия Ивановна Вернер
3.2. Дата 21.07.2023г.