Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России (письмо Банка России от 03.08.2023 № 36-6-2-1/8014).
2. Рассмотрение Отчета по рискам в рамках Внутренних Процедур Оценки Достаточности Капитала за 2 квартал 2023.
3. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском во 2 квартале 2023г.
4. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «РН Банк» в новой редакции.
5. Утверждение Кредитной политики по финансированию дилеров в новой редакции.
6. Рассмотрение результатов проверки Банка, проведенной Банком России.
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (Доверенность № 100/2023 от 28.06.2023)
Ольга Сергеевна Сапожникова
3.2. Дата 30.08.2023г.