Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Авто Финанс Банк»<BR>31.05.2024 13:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имелся.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Вопрос № 1: </P>
<P>Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов. </P>
<P>Вопрос № 2: </P>
<P>Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов. </P>
<P>Вопрос № 3: </P>
<P>Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1: </P>
<P>На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 22.05.2024 и в соответствии с п.п. 16.1.36 Устава Банка принять к сведению Отчет о результатах проведенной Службой внутреннего аудита оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском за 2023 год (Приложение № 1 к Протоколу).</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2: </P>
<P>На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 22.05.2024 и в соответствии с п. 16.1.34 Устава Банка принять к сведению Отчет по управлению операционным риском за 1 квартал 2024 г. (Приложение № 2 к Протоколу).</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 3:</P>
<P>На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 22.05.2024 принять к сведению результаты оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01 апреля 2024 года (Приложение № 3 к Протоколу).</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2024. </P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.05.2024, № 5/2024.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 52B37670-4C41-4304-A2A8-958DEFCA2867)</P>
<P>О.С. Сапожникова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.05.2024г.</P>