Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 6 членов Совета директоров из 6. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 10:
Результаты голосования: «ЗА»: 6 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
(1) избрать ХХХ Председателем Совета директоров;
(2) избрать Вернер Наталию Ивановну секретарем Совета директоров Банка.
Вопрос № 2:
Утвердить план работы Совета директоров на 3-4 кварталы 2023 года (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 3:
(1) избрать и назначить новый состав Комитета по вознаграждениям Совета директоров и постоянно приглашенных участников:
ХХХ;
ХХХ;
ХХХ.
Постоянно приглашенные участники: ХХХ.
(2) утвердить Положение о Комитете Совета директоров по вознаграждениям в новой редакции (Приложение 2 к настоящему Протоколу).
(3) избрать и назначить новый состав Комитета по рискам и контролю при Совете директоров и постоянно приглашенных участников:
ХХХ;
ХХХ;
ХХХ.
Постоянно приглашенный участник: ХХХ
(4) утвердить Положение о Комитете Совета директоров по рискам и контролю в новой редакции (Приложение 3 к настоящему Протоколу).
(5) упразднить Кредитный комитет при Совете директоров и прекратить полномочия его членов.
(6) создать при Совете директоров Комитет по финансам, утвердить Положение о Комитете Совета директоров по финансам (Приложение 4 к настоящему Протоколу).
(7) избрать членов Комитета по финансам при Совете директоров и постоянно приглашенных участников:
ХХХ;
ХХХ;
ХХХ.
Постоянно приглашенный участник: ХХХ.
Вопрос № 4:
(1) прекратить полномочия уполномоченных представителей акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) в рамках процесса принятия решения по финансированию дилеров и кредитованию корпоративных клиентов;
(2) прекратить полномочия уполномоченных представителей акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) в рамках процесса принятия решений об установлении лимитов на банковские гарантии банка-контрагента, принимаемые для обеспечения исполнения обязательств при финансировании дилеров, и на операции Казначейства с банками-контрагентами (лимитов на активные операции, отражаемые на балансовых счетах Банка, и лимитов на требования, отражаемые на внебалансовых счетах Банка).
Вопрос № 5:
утвердить внутренние документы и процедуры Банка по управлению рисками в новых редакциях в соответствии с Приложениями №№ 5-6 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 6:
отменить решение Совета директоров от 20.12.2021 (п. 10 протокола 8/2021) о процедуре утверждения внутренних документов Банка.
Вопрос № 7:
(1) расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30.09.2014г. № 2014/77-ДВР-1331/23, заключенный Банком с Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», а также дополнительные соглашения к нему;
(2) поручить Председателю Правления Банка Боднарчук Ольге Николаевне направить АО «НРК - Р.О.С.Т.» уведомление о расторжении договора.
Вопрос № 8:
(1) утвердить регистратором АО «РН Банк» Акционерное общество «РТ - Регистратор» и условия договора с ним (проект договора представлен в Приложением 7 к настоящему Протоколу);
(2) поручить Председателю Правления Банка Боднарчук Ольге Николаевне заключить договор с Акционерное общество «РТ - Регистратор» на одобренных условиях в соответствии с Приложением 7 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 9:
одобрить лимит финансирования по сделкам со связанными с Банком лицами (Приложение 8 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 10:
одобрить участие АО «РН Банк» в уставном капитале ХХХ.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.07.2023, № 5/2023.
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (доверенность № 90/2023 от 26.06.2023)
Наталия Ивановна Вернер
3.2. Дата 03.07.2023г.