Решения единственного акционера (участника)

<H1 class="news_header">Решения единственного акционера (участника)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "РН Банк"<BR>20.06.2023 17:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения единственного акционера (участника)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: БАРН Б.В., частная компания с ограниченной ответственностью, надлежащим образом учреждённая в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, адрес местонахождения: (1044 AN) Амстердам, Хорнвег, 32, Королевство Нидерландов, зарегистрированная в Торговом реестре Торговой палаты Амстердама за регистрационным номером 57713855.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. В связи с необходимостью досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Банка ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ, (именуемые совместно «Совет директоров в полном составе») а также избрания ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ членами Совета директоров Банка:</P>
<P>
</P>
<P>1.1. с даты принятия настоящего Решения досрочно прекратить полномочия Совета директоров в полном составе;</P>
<P>
</P>
<P>1.2. определить состав Совета директоров Банка в количестве шести (6) членов;</P>
<P>
</P>
<P>1.3. избрать Совет директоров Банка на срок до годового Решения Единственного Акционера Банка в 2024 году в следующем составе (путем кумулятивного голосования):</P>
<P>ХХХ (4 335 000 голосов);</P>
<P>ХХХ (4 335 000 голосов);</P>
<P>ХХХ (4 335 000 голосов);</P>
<P>ХХХ (4 335 000 голосов);</P>
<P>ХХХ (4 335 000 голосов);</P>
<P>ХХХ (4 335 000 голосов);</P>
<P>
</P>
<P>2. Уполномочить г-жу Боднарчук Ольгу Николаевну, ХХХ, каждого единолично, подписать анкеты лиц, избранных в состав Совета директоров, уведомление об избрании Совета директоров и все иные документы, подлежащие предоставлению в Центральный банк Российской Федерации в связи с избранием членов Совета директоров Банка.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 20 июня 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 20 июня 2023 года, Решение единственного акционера № 3.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>О.Н. Боднарчук</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.06.2023г.</P>